Что известно о новых правилах перевозки денег через границу ЕС

Источник:

shoppingpl.com

3 июня вступили в силу нормы Регламента ЕС о контроле за средствами, с которыми пересекают границы ЕС на въезд или выезд. Отныне, при перевозке суммы более 10 тысяч евро, необходимо заполнить письменную декларацию и подать ее уполномоченным работникам таможенной или пограничной службы. В документе необходимо указать подробную информацию о происхождении и будущем использовании денег.

Новые правила были разработаны с целью повышения эффективности контроля потоков денег, которые ввозят или вывозят с территории Евросоюза. Их вводят для предотвращения финансирования терроризма или другой незаконной деятельности.

Интересно От учительницы английского к владелице фирмы по недвижимости: карьерный путь украинки в Варшаве

Детали нововведения

Действующие нормы Регламента ЕС касаются всех способов передачи денег и высоколиквидных финансовых средств. Также не имеет значения то, каким образом человек пересекает границу (наземным транспортом, самолетом или морским судном) и каким образом передаются финансовые средства (личная перевозка, почтовый перевод, грузовые перевозки и так далее).

Лимит средств применяется как к наличным, так и к другим высоколиквидным финансовым средствам. Таким образом, под новые правила подпадают:

наличные средства в любой валюте;
дорожные чеки, векселя, денежные переводы и другие финансовые инструменты на предъявителя;
банкноты и монеты, которые вышли из обращения (если их еще можно обменять в установленном порядке);
золотые монеты с содержанием золота не менее 90%,
золото в обработанном или необработанном виде (слитки, грудки) с содержанием драгоценного металла более 99,5%.

Новые правила также позволяют правоохранителям действовать по аналогичной процедуре и по суммам менее 10 тысяч евро, если есть признаки связи денег с преступной деятельностью.

При пересылке финансовых средств через посредника таможенные органы могут требовать от отправителя или получателя подать декларацию о раскрытии происхождения средств в течение 30 дней.

Если человек нарушает правила, к нему будут применяться санкции. Размеры штрафов каждая страна устанавливает самостоятельно в соответствии со своими внутренними законами.

Курс евро к гривне по состоянию на 7 июня составляет 33.06 по данным НБУ.

Евросоюз изменил правила перевозки денег через границу / Фото pixnio.com